66msc.net:潞安环能:第六届董事会第十五次会议决议

时间:2019年11月21日 20:11:13 中财网
原标题:潞安环能:第六届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码:601699 股票简称:申博亚洲娱乐官网登入 公告编号:2019-044

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)本次会议通知和会议资料于2019年11月11日以电子邮
件方式发出。


(三)本次董事会会议于2019年11月21日上午9点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。


(四)会议应到董事十二人,实到董事十二人,其中亲自出席六
人,传真表决六人。


(五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司两名监事列席
了会议。


二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%
股权的议案》

议案具体内容见公司2019-046号《关于收购股权暨关联交易的


进展公告》。


根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关
联董事回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。


经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。


此案需提请股东大会审议。


(二)《关于召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司2019-047号《关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知》。


经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。


本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。


特此公告。


山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019年11月22日


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