tyc576.com:潞安环能:2019年第一次临时股东大会会议资料

时间:2019年11月21日 20:11:14 中财网
原标题:潞安环能:2019年第一次临时股东大会会议资料

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二○一九年第一次临时股东大会会议资料









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山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇一九年十二月十日


目 录
会议须知 ....................................................... I
会议议程 ......................................................III
关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案 .. - 1 -
关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案- 2 -
会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议
事效率,根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规
则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人
员严格遵守:

一、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持
股总数,务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件,以便签到入场;参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。


二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东
(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计
师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。


三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其
他股东合法权益的,公司将报告有关部门处理。


四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中股
东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人
许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关
的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不得超


过两次。大会表决时,将不进行发言。


五、依照公司《章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东
大会上提出临时提案,需要在股东大会召开10日前将临时提案书面
提交公司董事会,在发言时不得提出新的提案。


六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关
人员作出回答,回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比
较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。


七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。


八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决,股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表
或委托代理人准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名
及持股数量,同意的在“同意”栏内打“√”,反对的在“反对”

栏内打“√”,弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以
在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股
东只能选择一种表决方式,同一股东通过现场、网络或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。


九、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读
法律意见书。







会议议程

会议召集人:公司董事会

主持人:游浩

会议召开时间:2019年12月10日上午10:00

会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发
股份有限公司会议室

参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其
他相关人员

会议议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、推举2名股东代表计票人,1名监事监票人;

三、宣读审议以下议案:

1、《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的
议案》

2、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%
股权的议案》

四、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高级管理人员回
答提问;

五、主持人宣布表决办法,进行投票表决;

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

七、主持人宣布表决结果和大会决议;

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名;


九、律师宣读法律意见书;

十、主持人宣布会议结束。



二○一九年第一次临时
议 案 之 一

关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
提供担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表:

山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(以下简称“潞
宁煤业”)是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展,
公司拟对潞宁煤业银行授信和贷款业务提供连带责任担
保,具体如下:

1、潞宁煤业拟在2019年11月01日至2022年11月
01日期限内,向上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行
申请办理最高余额不超过7亿元的综合授信业务(包括但
不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务),
期限三年。


2、潞宁煤业拟向兴业银行长治分行申请2亿元流动资
金贷款,融资期限1年,年利率不超过5.655%,用于调整
财务结构和降低财务费用。


请各位股东审议。


2019年12月10日


二○一九年第一次临时

议 案 之 二

关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
100%股权的议案

尊敬的各位股东、股东代表:

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称“慈
林山煤业”)设立于2000年6月28日,注册资本68651.5
万元,为山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞
安集团”)独资子公司,法定代表人刘海滨,主营业务为
矿产资源开采、煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售等。


慈林山煤业现有慈林山、夏店和李村三座煤矿,合计
矿井保有资源储量27697.52万吨,合计可采储量10225.28
万吨。


经第六届董事会第十一次会议审议通过,公司拟以非
公开协议方式收购潞安集团持有慈林山煤业100%股权。依
据《公司法》及《企业国有资产监督管理条例》、《企业
国有资产交易监督管理办法》等国家法律法规,该收购行
为上报并获得山西省国有资产监督管理委员会(晋国资产
权函〔2019〕552号)批复核准。


以2019年6月30日为基准,经北京中企华资产评估


有限责任公司评估,慈林山煤业总资产账面价值为
1044118.56万元,评估价值为 1068606.39万元;总负债
账面价值为993541.28万元,评估价值为 993432.34 万
元;净资产账面价值为50577.28万元,评估价值为
75174.05万元。


公司拟以经山西省国资委备案的审计评估报告为基
础,确定本次收购慈林山煤业100%股权交易价格为
75174.05万元,期间过渡损益经协商由潞安集团享有。


本次收购完成后,有利于增加公司煤炭资源储备量,
扩大公司的煤炭主业生产销售规模,有效提高公司的盈利
能力、抗风险能力和可持续发展能力,有助于公司长远发
展与股东的长远利益。


请各位股东审议。


2019年12月10日




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