香港来料网站:潞安环能:第六届监事会第十四次会议决议

时间:2019年11月21日 20:11:15 中财网
原标题:潞安环能:第六届监事会第十四次会议决议公告

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山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)本次会议通知和会议资料于2019年11月11日以电子邮
件方式发出。


(三)本次监事会会议于2019年11月21日上午11点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。


(四)会议应到监事六人,实到监事六人,其中石汝欣先生、张
宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。


(五)本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。


二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于审议收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
100%股权的议案》

议案具体内容见公司2019-046号《关于收购股权暨关联交易的


进展公告》。


经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。


此案需提请股东大会审议。


本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。


特此公告。


山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2019年11月22日


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